The KYB

Was ist The KYB?

The KYB (Know Your Business) ist eine Plattform, die entwickelt wurde, um Geschäftsprüfungen und Corporate-Due-Diligence-Prozesse zu optimieren. Sie bietet Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank mit Unternehmensinformationen, die direkt von offiziellen Handelsregistern aus über 250 Ländern und Bundesstaaten stammen. Diese Echtzeitdaten ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML) einzuhalten und Risiken im Zusammenhang mit Geschäftspartnerschaften zu mindern.

Wie funktioniert The KYB?

Die KYB-Plattform funktioniert, indem sie Geschäftsdaten aus offiziellen Quellen in Echtzeit aggregiert und verifiziert. Sie bietet verschiedene Schlüsselfunktionen:

• Geschäftsüberprüfung: Zugriff auf grundlegende und detaillierte KYB-Datenpunkte, einschließlich Firmenname, Registrierungsnummer, Adresse, Aktionäre, wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) und öffentliche Dokumente.
• Erweiterte Due Diligence: Nutzen Sie KYB-Analysten, um eingehende Untersuchungen durchzuführen, einschließlich UBO-Bewertung, Aufdeckung von Begünstigtenstrukturen und Überprüfung von Lizenzen/Genehmigungen.
• Compliance-Screening: Führen Sie AML-Prüfungen für Unternehmen und Schlüsselpersonal durch, einschließlich negativer Medienprüfungen und behördlicher Durchsetzungen.
• Perpetual KYB: Verfolgen Sie Änderungen in Geschäftsprofilen und -aktivitäten für die kontinuierliche Einhaltung von Vorschriften und Vereinbarungen.
• API-Integration: Integrieren Sie die API von The KYB in Ihre bestehenden Systeme für einen nahtlosen Zugriff auf Unternehmensdaten.

Hauptmerkmale und Vorteile von The KYB

• Umfassende Datenabdeckung: Zugriff auf Daten von über 300 Millionen Unternehmen in über 250 Ländern und Bundesstaaten.
• Echtzeitdaten: Stellen Sie die Datengenauigkeit durch Echtzeitbeschaffung aus offiziellen Handelsregistern sicher.
• On-Demand-Dokumentenabruf: Rufen Sie kostenlose und kostenpflichtige Geschäftsdokumente mit einem einfachen Klick ab.
• Partizipative Kette: Visualisieren Sie komplexe Geschäftsstrukturen in ausgewählten Ländern.
• Fallmanagement: Verwalten Sie alle vergangenen KYB-Verifizierungen, Geschäftsdokumente und AML-Aufzeichnungen an einem Ort.
• Dualer Datenzugriff: Aufrechterhaltung der Betriebszeit mit Offline-Registry-Backups.
• Integrierte AML-Prüfungen: Führen Sie AML-Prüfungen direkt von der Plattform aus durch.

Für wen ist The KYB gedacht?

The KYB ist für Unternehmen in verschiedenen Branchen konzipiert, darunter:

• Bankwesen: Optimieren Sie das Kunden-Onboarding und stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften sicher.
• Krypto: Verbessern Sie die Compliance und verhindern Sie illegale Aktivitäten.
• E-Commerce: Überprüfen Sie Händler und verhindern Sie Betrug.
• Fintech: Beschleunigen Sie das Onboarding und reduzieren Sie Risiken.
• Gaming & Glücksspiel: Stellen Sie die Einhaltung der KYC/AML-Bestimmungen sicher.
• Globaler Handel: Überprüfen Sie Handelspartner und halten Sie internationale Vorschriften ein.
• Versicherung: Bewerten Sie Risiken und verhindern Sie Betrug.
• Rechts- und Compliance-Dienstleistungen: Führen Sie gründliche Due Diligence durch.

Warum The KYB wählen?

• Erhöhte Effizienz: Automatisieren Sie KYB-Prüfungen und reduzieren Sie die manuelle Überprüfungszeit.
• Kosteneinsparungen: Reduzieren Sie die Kosten pro KYB-Prüfung durch Automatisierung.
• Verbesserte Compliance: Stellen Sie die Einhaltung von AML und anderen regulatorischen Anforderungen sicher.
• Reduziertes Risiko: Minimieren Sie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftspartnerschaften.
• Verbesserte Entscheidungsfindung: Greifen Sie auf umfassende und zuverlässige Unternehmensdaten zu, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wie verwende ich The KYB?

The KYB bietet zwei Hauptmethoden für den Zugriff auf seine Daten:

1. Plattform: Verwenden Sie die webbasierte Plattform, um KYB-Prüfungen manuell durchzuführen und Due-Diligence-Prozesse zu verwalten.
2. API: Integrieren Sie die API in Ihre bestehenden Systeme für den automatisierten Zugriff auf Unternehmensdaten.

Fazit

The KYB ist ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen, die ihre Onboarding-Prozesse rationalisieren, die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und Risiken mindern möchten. Mit seiner umfassenden Datenabdeckung, Echtzeit-Updates und integrierten Funktionen ermöglicht The KYB Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Vertrauen in ihre Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Egal, ob Sie im Bankwesen, im E-Commerce oder in einer anderen Branche tätig sind, die sich mit Geschäftspartnerschaften befasst, The KYB kann Ihnen helfen, die Komplexität der KYB-Compliance zu bewältigen und Ihr Unternehmen vor potenziellen Risiken zu schützen.