Diligent AI
Descripción general de Diligent AI
Diligent AI: Agentes de IA para Operaciones KYC/AML
¿Qué es Diligent AI?
Diligent AI proporciona agentes de IA que automatizan las operaciones de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) para fintechs y bancos líderes. Estos agentes de IA están diseñados para potenciar los equipos humanos automatizando las tareas manuales, eliminando los atrasos y manteniendo flujos de trabajo eficientes. La plataforma está respaldada por inversores de renombre y cuenta con la confianza de numerosas instituciones financieras.
¿Cómo funciona Diligent AI?
Diligent AI funciona configurando agentes de IA para automatizar flujos de trabajo específicos de KYC/AML. El proceso implica varios pasos clave:
- Selección del flujo de trabajo: Identifique los flujos de trabajo manuales de KYC/AML que se pueden acelerar, como las revisiones de riesgo, la remediación de alertas o el procesamiento de documentos.
- Conexión del sistema: Integre el agente de IA en los sistemas existentes a través de API, portal o integraciones nativas con herramientas de detección.
- Provisión de políticas: Cargue las políticas y procedimientos de riesgo para enseñar al agente de IA cómo realizar comprobaciones de forma personalizada y auditable.
- Supervisión y escalado: Implemente el agente de IA en producción con la revisión del analista hasta que se sienta cómodo con la automatización de escalado.
Características clave y casos de uso
- Agente de riesgo comercial: Investiga automáticamente sitios web de comerciantes, redes sociales, reseñas y registros para identificar negocios de riesgo.
- Agente de selección: Remedia automáticamente las alertas de falsos positivos de proveedores de sanciones, PEP (Personas Expuestas Políticamente) y medios adversos.
- Agente de verificación de documentos: Verifica automáticamente los documentos de los clientes con las políticas y requisitos definidos.
Beneficios de usar Diligent AI
- Reducción de costos: Permite a los equipos manejar 10 veces el volumen con los mismos recursos, lo que reduce el costo por cliente.
- Detección de riesgos mejorada: Reemplaza las comprobaciones manuales con investigación de IA estructurada para un análisis de riesgos más profundo y auditable.
- Experiencia del cliente mejorada: Acelera la incorporación de buenos clientes al reducir la fricción y permitir un acceso más rápido a los productos.
¿Qué problemas resuelve Diligent AI?
Diligent AI aborda los desafíos críticos que enfrentan los equipos de KYC/AML:
- Sobrecarga de tareas manuales: Los equipos de KYC a menudo están abrumados con tareas manuales repetitivas.
- Detección de riesgos ineficiente: Las comprobaciones manuales tradicionales pueden ser impredecibles y menos exhaustivas.
- Fricción en la incorporación de clientes: Los procesos manuales largos pueden retrasar la incorporación y frustrar a los clientes.
Seguridad y cumplimiento
- Diseñado para la seguridad empresarial: Diligent AI está diseñado teniendo en cuenta la seguridad de nivel empresarial.
- Sin entrenamiento en sus datos: Sus datos no se utilizan con fines de capacitación, lo que garantiza la privacidad.
- Prácticas de datos modernas y seguras: Implementa prácticas de manejo de datos modernas y seguras.
- Cifrado de extremo a extremo: Utiliza el cifrado de extremo a extremo para proteger los datos.
- Auditado y probado: Auditado y probado regularmente para detectar vulnerabilidades de seguridad.
- Estándares de cumplimiento: Cumple con los estándares SOC2, ISO 27001 y GDPR.
Testimonios de clientes
- Nicola Olivetto, Director de Operaciones: "Los agentes de Diligent AI mejoraron radicalmente tanto la eficiencia como la eficacia de nuestras revisiones de diligencia debida de comerciantes, reduciendo significativamente el tiempo de incorporación y la exposición al riesgo".
- Karan Khanna, Gerente de Estrategia de Fraude: "Los agentes de Diligent AI nos ayudaron a reducir drásticamente nuestros tiempos de revisión de riesgos y a construir un enfoque más sólido y sistemático para la detección de riesgos".
¿Para quién es Diligent AI?
Diligent AI está diseñado para:
- Empresas Fintech
- Bancos
- Instituciones financieras
- Equipos de cumplimiento
- Profesionales de gestión de riesgos
¿Cómo usar Diligent AI?
- Solicite una demostración: Póngase en contacto con Diligent AI para solicitar una demostración y analizar sus necesidades específicas.
- Configure un agente: Seleccione el flujo de trabajo de KYC/AML que desea automatizar.
- Conecte sus sistemas: Integre el agente de IA con sus sistemas existentes.
- Proporcione sus políticas: Cargue sus políticas y procedimientos de riesgo.
- Ejecute con supervisión: Implemente el agente con la revisión del analista y escale la automatización según sea necesario.
Diligent AI transforma las operaciones de riesgo y cumplimiento al proporcionar soluciones impulsadas por IA que reducen los costos, mejoran la detección de riesgos y mejoran la experiencia del cliente. Al automatizar las tareas manuales y ofrecer investigación de IA estructurada, Diligent AI permite a las instituciones financieras lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus procesos KYC/AML.
¿La mejor manera de modernizar el riesgo y el cumplimiento? Diligent AI proporciona una solución impulsada por IA para transformar las operaciones tradicionales de riesgo y cumplimiento al automatizar las tareas manuales, mejorar la detección de riesgos y mejorar la experiencia del cliente.
Mejores herramientas alternativas a "Diligent AI"
Greenlite AI automatiza las revisiones de AML, Sanciones y KYC para instituciones financieras, reduciendo costos y mejorando el cumplimiento. Con la confianza de los principales bancos y plataformas.
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Flowsecure automatiza la recopilación de datos, KYC y la incorporación de clientes para empresas de servicios. Recopile datos sin problemas, garantice el cumplimiento y optimice sus procesos con Flowsecure.
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Graphyte es una plataforma impulsada por IA de Quantifind que agiliza los procesos de AML y KYC. Ofrece detección de riesgos, investigaciones y automatización para la prevención de delitos financieros.
The KYB es una plataforma para la verificación de empresas y la diligencia debida, que ofrece datos en tiempo real de los registros corporativos globales. Ayuda a las empresas a agilizar la incorporación, garantizar el cumplimiento de AML y reducir los riesgos.
Prembly ofrece servicios integrales de verificación de identidad y prevención de fraudes con soluciones avanzadas de KYC, KYB, AML y verificaciones de antecedentes para empresas.
Güeno es una plataforma integral para la prevención del fraude y el cumplimiento, que ofrece un motor de riesgo impulsado por IA, monitoreo de transacciones y validación KYC para automatizar y predecir el comportamiento transaccional.
TextMine transforma documentos en datos estructurados y revisables, ofreciendo modelos de IA explicables y seguridad de nivel empresarial. Automatice la recopilación de pruebas, rastree las fuentes y reduzca el tiempo de revisión de documentos en un 85%.
Veriff es una plataforma de verificación de identidad impulsada por IA que ayuda a las empresas a prevenir el fraude, cumplir con las regulaciones y generar confianza con los clientes a través de verificaciones de identidad rápidas y seguras.
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