IntelleWings
Descripción general de IntelleWings
IntelleWings: Solución de cumplimiento de AML/CFT impulsada por AI
¿Qué es IntelleWings?
IntelleWings es una solución de cumplimiento de AML (Anti-Money Laundering, Lucha contra el Lavado de Dinero) y CFT (Combating the Financing of Terrorism, Lucha contra la Financiación del Terrorismo) de vanguardia que aprovecha el poder de la AI y la tecnología profunda. Proporciona un sólido conjunto de herramientas y una base de datos patentada de PEP (Personas Expuestas Políticamente) y Medios Adवर्सos para ayudar a las empresas a detectar y prevenir los delitos financieros.
¿Cómo funciona IntelleWings?
IntelleWings emplea una variedad de tecnologías y características, que incluyen:
- Sanctions Screening: Escanea los perfiles de los clientes comparándolos con las listas globales de sanciones para identificar posibles riesgos.
- Transaction Monitoring: Supervisa las transacciones utilizando un motor de reglas y el ajuste de umbrales basado en la AI para detectar actividades sospechosas y reducir los falsos positivos.
- PEP Screening: Proporciona una evaluación en tiempo real con una base de datos global actualizada de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus familiares/asociados cercanos.
- Adverse Media Screening: Busca resultados relevantes basados en palabras clave y otros parámetros para identificar posibles riesgos asociados con la cobertura de medios adversos.
- AML Check: Ofrece una evaluación de AML en tiempo real con fácil navegación, una experiencia perfecta y datos precisos.
¿Por qué es importante IntelleWings?
Mantener el cumplimiento de las regulaciones AML/CFT es crucial para que las empresas eviten fuertes multas, daños a la reputación y repercusiones legales. IntelleWings simplifica el proceso de cumplimiento al proporcionar una solución todo en uno que automatiza las tareas clave, reduce el esfuerzo manual y mejora la precisión. La tecnología impulsada por la AI ayuda a las empresas a detectar el fraude de manera más eficaz y a tomar decisiones informadas.
¿Para quién es IntelleWings?
IntelleWings está diseñado para cumplir con los requisitos de AML/CFT de varias industrias, incluyendo:
- Bancos
- Compañías de seguros
- Negocios de comercio electrónico
- NBFC (Compañías Financieras No Bancarias)
- Empresas de bienes raíces
- Auditores
- Joyerías
- Empresas comerciales
- Empresas de corretaje
Características y beneficios clave:
- Comprehensive AML/CFT Suite: Ofrece un conjunto completo de herramientas para administrar el cumplimiento de AML/CFT.
- Proprietary PEP & Adverse Media Database: Proporciona acceso a una vasta y actualizada base de datos de PEP e información de medios adversos.
- AI-Powered Technology: Aprovecha la AI y el aprendizaje automático para mejorar la detección de fraude y reducir los falsos positivos.
- Easy Integration: Se puede integrar fácilmente con los sistemas y flujos de trabajo existentes.
- Seamless Experience: Ofrece una interfaz fácil de usar y una experiencia sin esfuerzo para escanear los perfiles de los clientes.
Logros y reconocimientos de IntelleWings:
- Ganó el "HIGHLY COMMENDED INNOVATOR OF THE YEAR AWARD" de International Compliance Association.
- Uno de los ganadores de FISINNOVATEIN48.
- Seleccionado como "THE BEST STARTUP OF THE YEAR" por TieCon y STPI.
- Nominado por Wharton como una de las TOP 10 START-UPS de India.
- Destacado entre las 30 STARTUPS TO WATCH por Inc42.
Certificaciones:
- ISO 27001 Certified
- ISO 9001 Certified
- CERT-IN certified by the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India
- ISO 27701 Certified
- GDPR Compliant
- PCI DSS Compliant
- SOC 2 Compliant
- TDRA Compliant
Cómo usar IntelleWings:
- Sign-up: Fácil registro con un solo clic.
- Customer Onboarding: Incorporación de clientes.
- Screen Customers: Examine a los clientes en comparación con varias bases de datos y listas.
- Generate Reports: Genere informes automatizados.
¿Por qué elegir IntelleWings?
- Easy Integration: Se integra perfectamente con los sistemas existentes.
- Full Data Coverage: Cobertura completa de las fuentes de datos globales de AML/CFT.
- AI-Powered Tech: AI avanzada y algoritmos de aprendizaje automático para una detección mejorada.
¿La mejor manera de garantizar el cumplimiento de AML/CFT?
IntelleWings ofrece una solución robusta, impulsada por AI, que simplifica las complejidades del cumplimiento de AML/CFT, ayudando a las empresas a mantenerse en cumplimiento y protegerse de los delitos financieros.
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