The KYB
Vue d'ensemble de The KYB
Qu'est-ce que The KYB ?
The KYB (Know Your Business, Connaître Votre Entreprise) est une plateforme conçue pour rationaliser la vérification des entreprises et les processus de diligence raisonnable. Elle donne accès à une vaste base de données d'informations sur les entreprises provenant directement des registres officiels des entreprises dans plus de 250 pays et états. Ces données en temps réel permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et d'atténuer les risques associés aux partenariats commerciaux.
Comment fonctionne The KYB ?
La plateforme The KYB fonctionne en regroupant et en vérifiant les données des entreprises provenant de sources officielles en temps réel. Elle offre plusieurs fonctionnalités clés :
- Vérification des entreprises: Accédez à des points de données KYB de base et détaillés, notamment le nom de l'entreprise, le numéro d'enregistrement, l'adresse, les actionnaires, les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) et les documents publics.
- Diligence raisonnable améliorée: Tirez parti des analystes KYB pour mener des enquêtes approfondies, notamment l'évaluation des UBO, le déballage des couches de bénéficiaires et les vérifications des licences/permis.
- Contrôle de conformité: Effectuez des contrôles AML sur les entreprises et le personnel clé, y compris des contrôles des médias défavorables et des mesures d'application réglementaires.
- KYB perpétuel: Suivez les changements dans les profils et les activités des entreprises pour une conformité réglementaire et contractuelle continue.
- Intégration de l'API: Intégrez l'API de The KYB dans vos systèmes existants pour un accès transparent aux données de l'entreprise.
Principales caractéristiques et avantages de The KYB
- Couverture complète des données: Accédez aux données de plus de 300 millions d'entreprises dans plus de 250 pays et états.
- Données en temps réel: Assurez la précision des données grâce à l'approvisionnement en temps réel à partir des registres officiels des entreprises.
- Récupération de documents à la demande: Récupérez des documents commerciaux gratuits et payants en un simple clic.
- Chaîne participative: Visualisez des structures commerciales complexes dans certains pays.
- Gestion des cas: Gérez toutes les vérifications KYB passées, les documents commerciaux et les enregistrements AML en un seul endroit.
- Double accès aux données: Maintenez la disponibilité grâce à des sauvegardes hors ligne du registre.
- Contrôles AML intégrés: Effectuez des contrôles AML directement depuis la plateforme.
À qui s'adresse The KYB ?
The KYB est conçu pour les entreprises de divers secteurs, notamment :
- Banque: Rationalisez l'intégration des clients et assurez la conformité réglementaire.
- Crypto: Améliorez la conformité et prévenez les activités illicites.
- E-Commerce: Vérifiez les commerçants et prévenez la fraude.
- Fintech: Accélérez l'intégration et réduisez les risques.
- Gaming & Gambling: Assurez la conformité aux réglementations KYC/AML.
- Global Trading: Vérifiez les partenaires commerciaux et respectez les réglementations internationales.
- Insurance: Évaluez les risques et prévenez la fraude.
- Legal & Compliance Services: Effectuez une diligence raisonnable approfondie.
Pourquoi choisir The KYB ?
- Efficacité accrue: Automatisez les contrôles KYB et réduisez le temps de vérification manuelle.
- Réduction des coûts: Réduisez le coût par contrôle KYB grâce à l'automatisation.
- Conformité améliorée: Assurez la conformité aux réglementations AML et autres réglementations.
- Risque réduit: Atténuez les risques associés aux partenariats commerciaux.
- Prise de décision améliorée: Accédez à des données d'entreprise complètes et fiables pour prendre des décisions éclairées.
Comment utiliser The KYB ?
The KYB offre deux méthodes principales pour accéder à ses données :
- Plateforme: Utilisez la plateforme Web pour effectuer manuellement des contrôles KYB et gérer les processus de diligence raisonnable.
- API: Intégrez l'API dans vos systèmes existants pour un accès automatisé aux données de l'entreprise.
Conclusion
The KYB est un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs processus d'intégration, à assurer la conformité réglementaire et à atténuer les risques. Grâce à sa couverture complète des données, à ses mises à jour en temps réel et à ses fonctionnalités intégrées, The KYB permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d'établir la confiance dans leurs relations commerciales. Que vous soyez dans le secteur bancaire, le commerce électronique ou tout autre secteur traitant des partenariats commerciaux, The KYB peut vous aider à naviguer dans les complexités de la conformité KYB et à protéger votre entreprise contre les risques potentiels.
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