The KYB 개요
The KYB란 무엇인가?
The KYB(Know Your Business)는 기업 검증 및 기업 실사 프로세스를 간소화하도록 설계된 플랫폼입니다. 250개 이상의 국가 및 지역의 공식 사업자 등록 기관에서 직접 수집한 방대한 회사 정보 데이터베이스에 대한 액세스를 제공합니다. 이 실시간 데이터는 기업이 정보에 입각한 결정을 내리고, 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수하고, 비즈니스 파트너십과 관련된 위험을 완화할 수 있도록 지원합니다.
The KYB는 어떻게 작동하는가?
The KYB 플랫폼은 공식 출처의 비즈니스 데이터를 실시간으로 집계하고 검증하여 작동합니다. 몇 가지 주요 기능을 제공합니다.
- 비즈니스 검증: 회사 이름, 등록 번호, 주소, 주주, 최종 수익 소유자(UBO) 및 공공 서류를 포함한 기본 및 상세 KYB 데이터 포인트에 액세스합니다.
- 강화된 실사: UBO 평가, 수익자 계층 해체, 라이선스/허가 확인을 포함한 심층 조사를 수행하기 위해 KYB 분석가를 활용합니다.
- 규정 준수 심사: 불리한 미디어 확인 및 규제 집행을 포함하여 기업 및 주요 인력에 대한 AML 점검을 수행합니다.
- Perpetual KYB: 지속적인 규정 및 계약 준수를 위해 비즈니스 프로필 및 활동의 변경 사항을 추적합니다.
- API 통합: 회사 데이터에 대한 원활한 액세스를 위해 The KYB의 API를 기존 시스템에 통합합니다.
The KYB의 주요 기능 및 이점
- 포괄적인 데이터 범위: 250개 이상의 국가 및 지역에 걸쳐 3억 개 이상의 회사에서 데이터에 액세스합니다.
- 실시간 데이터: 공식 사업자 등록 기관에서 실시간 소싱을 통해 데이터 정확도를 보장합니다.
- 온디맨드 문서 검색: 간단한 클릭으로 무료 및 유료 비즈니스 서류를 검색합니다.
- 참여 체인: 선택한 국가에서 복잡한 비즈니스 구조를 시각화합니다.
- 사례 관리: 과거의 모든 KYB 검증, 비즈니스 서류 및 AML 기록을 한 곳에서 관리합니다.
- 이중 데이터 액세스: 오프라인 레지스트리 백업으로 가동 시간을 유지합니다.
- 통합 AML 점검: 플랫폼에서 직접 AML 점검을 수행합니다.
The KYB는 누구를 위한 것인가?
The KYB는 다음을 포함한 다양한 산업 분야의 기업을 위해 설계되었습니다.
- 은행: 고객 온보딩을 간소화하고 규정 준수를 보장합니다.
- 암호 화폐: 규정 준수를 강화하고 불법 행위를 방지합니다.
- 전자 상거래: 판매자를 확인하고 사기를 방지합니다.
- 핀테크: 온보딩을 가속화하고 위험을 줄입니다.
- 게임 및 도박: KYC/AML 규정 준수를 보장합니다.
- 글로벌 무역: 거래 파트너를 확인하고 국제 규정을 준수합니다.
- 보험: 위험을 평가하고 사기를 방지합니다.
- 법률 및 규정 준수 서비스: 철저한 실사를 수행합니다.
왜 The KYB를 선택해야 하는가?
- 효율성 향상: KYB 점검을 자동화하고 수동 검증 시간을 줄입니다.
- 비용 절감: 자동화를 통해 KYB 점검당 비용을 줄입니다.
- 규정 준수 개선: AML 및 기타 규제 요구 사항 준수를 보장합니다.
- 위험 감소: 비즈니스 파트너십과 관련된 위험을 완화합니다.
- 의사 결정 향상: 정보에 입각한 결정을 위해 포괄적이고 신뢰할 수 있는 회사 데이터에 액세스합니다.
The KYB 사용 방법
The KYB는 데이터에 액세스하는 두 가지 주요 방법을 제공합니다.
- 플랫폼: 웹 기반 플랫폼을 사용하여 KYB 점검을 수동으로 수행하고 실사 프로세스를 관리합니다.
- API: 회사 데이터에 대한 자동 액세스를 위해 API를 기존 시스템에 통합합니다.
결론
The KYB는 온보딩 프로세스를 간소화하고 규정 준수를 보장하며 위험을 완화하려는 기업을 위한 강력한 도구입니다. 포괄적인 데이터 범위, 실시간 업데이트 및 통합 기능을 통해 The KYB는 기업이 정보에 입각한 결정을 내리고 비즈니스 관계에서 신뢰를 구축할 수 있도록 지원합니다. 은행, 전자 상거래 또는 비즈니스 파트너십을 다루는 기타 산업에 종사하든 The KYB는 KYB 규정 준수의 복잡성을 탐색하고 잠재적 위험으로부터 비즈니스를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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