Diligent AI

Diligent AI: Agentes de IA para Operações KYC/AML

O que é Diligent AI?

A Diligent AI fornece agentes de IA que automatizam as operações de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) para as principais fintechs e bancos. Esses agentes de IA são projetados para impulsionar as equipes humanas, automatizando tarefas manuais, eliminando pendências e mantendo fluxos de trabalho eficientes. A plataforma é apoiada por investidores de renome e conta com a confiança de inúmeras instituições financeiras.

Como funciona o Diligent AI?

A Diligent AI funciona configurando agentes de IA para automatizar fluxos de trabalho KYC/AML específicos. O processo envolve várias etapas principais:

1. Seleção do fluxo de trabalho: Identifique os fluxos de trabalho KYC/AML manuais que podem ser acelerados, como revisões de risco, remediação de alertas ou processamento de documentos.
2. Conexão do sistema: Integre o agente de IA aos sistemas existentes via API, portal ou integrações nativas com ferramentas de triagem.
3. Fornecimento de políticas: Carregue as políticas e os procedimentos de risco para ensinar o agente de IA a realizar verificações de maneira personalizada e auditável.
4. Supervisão e dimensionamento: Implante o agente de IA em produção com a revisão do analista até se sentir confortável com a automação de dimensionamento.

Principais recursos e casos de uso

• Agente de risco do comerciante: Investiga automaticamente sites de comerciantes, mídias sociais, avaliações e registros para identificar empresas de risco.
• Agente de triagem: Remedia automaticamente alertas de falsos positivos de provedores de sanções, PEP (pessoas politicamente expostas) e mídia adversa.
• Agente de verificação de documentos: Verifica automaticamente os documentos do cliente em relação às políticas e aos requisitos definidos.

Benefícios de usar o Diligent AI

• Redução de custos: Capacita as equipes a lidar com 10 vezes o volume com os mesmos recursos, reduzindo o custo por cliente.
• Detecção de risco aprimorada: Substitui as verificações manuais por pesquisa de IA estruturada para uma análise de risco mais profunda e auditável.
• Experiência aprimorada do cliente: Acelera a integração de bons clientes, reduzindo o atrito e permitindo acesso mais rápido aos produtos.

Quais problemas o Diligent AI resolve?

O Diligent AI aborda os desafios críticos enfrentados pelas equipes de KYC/AML:

• Sobrecarga de tarefas manuais: As equipes de KYC geralmente são sobrecarregadas com tarefas manuais repetitivas.
• Detecção de risco ineficiente: As verificações manuais tradicionais podem ser imprevisíveis e menos completas.
• Atrito na integração do cliente: Processos manuais demorados podem atrasar a integração e frustrar os clientes.

Segurança e conformidade

• Construído para segurança corporativa: O Diligent AI foi projetado com a segurança de nível corporativo em mente.
• Sem treinamento em seus dados: Seus dados não são usados para fins de treinamento, garantindo a privacidade.
• Práticas de dados modernas e seguras: Implementa práticas de manuseio de dados modernas e seguras.
• Criptografia de ponta a ponta: Utiliza criptografia de ponta a ponta para proteger os dados.
• Auditado e testado: Regularmente auditado e testado quanto a vulnerabilidades de segurança.
• Padrões de conformidade: Está em conformidade com os padrões SOC2, ISO 27001 e GDPR.

Depoimentos de clientes

• Nicola Olivetto, diretor de operações: "Os agentes da Diligent AI melhoraram radicalmente a eficiência e a eficácia de nossas revisões de due diligence de comerciantes, reduzindo significativamente o tempo de integração e a exposição ao risco."
• Karan Khanna, gerente de estratégia de fraude: "Os agentes da Diligent AI nos ajudaram a reduzir drasticamente nossos tempos de revisão de risco e a construir uma abordagem mais forte e sistemática para a detecção de risco."

Para quem é o Diligent AI?

O Diligent AI é feito sob medida para:

• Empresas Fintech
• Bancos
• Instituições financeiras
• Equipes de conformidade
• Profissionais de gerenciamento de risco

Como usar o Diligent AI?

1. Solicite uma demonstração: Entre em contato com a Diligent AI para solicitar uma demonstração e discutir suas necessidades específicas.
2. Configure um agente: Selecione o fluxo de trabalho KYC/AML que deseja automatizar.
3. Conecte seus sistemas: Integre o agente de IA com seus sistemas existentes.
4. Forneça suas políticas: Carregue suas políticas e procedimentos de risco.
5. Execute com supervisão: Implante o agente com revisão do analista e dimensione a automação conforme necessário.

A Diligent AI transforma as operações de risco e conformidade, fornecendo soluções orientadas por IA que reduzem custos, aprimoram a detecção de risco e melhoram a experiência do cliente. Ao automatizar tarefas manuais e oferecer pesquisa de IA estruturada, a Diligent AI capacita as instituições financeiras a alcançar maior eficiência e eficácia em seus processos de KYC/AML.

Qual é a melhor maneira de modernizar o risco e a conformidade? A Diligent AI fornece uma solução orientada por IA para transformar as operações tradicionais de risco e conformidade, automatizando tarefas manuais, aprimorando a detecção de risco e melhorando a experiência do cliente.