Omyn

Omyn: Der KI-Compliance-Beauftragte, der AML-Workflows revolutioniert

Was ist Omyn?

Omyn ist eine KI-gestützte Compliance-Lösung, die entwickelt wurde, um Anti-Geldwäsche-Workflows (AML) zu automatisieren und zu rationalisieren. Es fungiert als ein KI-Compliance-Beauftragter und hilft Finanzinstituten und anderen regulierten Unternehmen, den manuellen Aufwand zu reduzieren, Fehler zu minimieren und die Aufsicht über ihre Compliance-Prozesse zu verbessern.

Wie funktioniert Omyn?

Omyn nutzt KI und maschinelles Lernen, um wichtige AML-Aufgaben zu automatisieren, darunter:

• Datenerfassung: Lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren, um Transaktionsdaten, Kundeninformationen und andere relevante Datenquellen zu erfassen.
• Automatisierte Triage & Eskalation: Markiert sofort Hochrisikofälle basierend auf verdächtigen Mustern und Risikoindikatoren, sodass sich Compliance-Teams auf kritische Probleme konzentrieren können.
• Intelligente Narrative-Generierung: Generiert automatisch klare und prägnante Narrative für jeden Fall, die Kontext und unterstützende Dokumentation für die Entscheidungsfindung liefern.
• Volle Transparenz & Audit-Trails: Führt einen umfassenden Audit-Trail aller durchgeführten Aktionen, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale von Omyn

• Fallmanagement: Bietet eine zentrale Plattform für die Verwaltung von AML-Fällen mit Funktionen wie Fallnummerierung, Alarmgründen und Quellinformationen.
• Intelligente Narrative-Generierung: Generiert Narrative für jeden Fall, einschließlich Kunden-ID, Transaktionsdetails, Narrative-Konfidenzniveaus und automatische Validierungsergebnisse.
• Automatisierte Triage & Eskalation: Weist Fällen Risikostufen zu, identifiziert verdächtige Muster und empfiehlt weitere Untersuchungen oder Eskalation an Compliance-Beauftragte.
• Volle Transparenz & Audit-Trails: Erfasst jede Aktion, die in einem Fall durchgeführt wird, einschließlich Datenerfassung, automatisierter Triage, Narrative-Generierung und menschlicher Überprüfung.

Warum ist Omyn wichtig?

Manuelle AML-Compliance-Prozesse sind oft ineffizient, kostspielig und fehleranfällig. Omyn begegnet diesen Herausforderungen durch:

• Reduzierung des manuellen Arbeitsaufwands: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben und gibt Compliance-Teams die Möglichkeit, sich auf die strategische Risikominderung zu konzentrieren.
• Verbesserung der Genauigkeit: KI-Modelle, die auf realen AML-Daten trainiert wurden, tragen zu konsistenten und konformen Entscheidungen bei.
• Steigerung der Produktivität: Automatisierte Triage, Berichterstellung und Workflows ermöglichen es Ihrem Team, sich auf das zu konzentrieren, was zählt: Urteilsvermögen und Strategie.
• Minimierung von Fehlern: Reduziert das Risiko menschlicher Fehler und hilft Unternehmen, Geldbußen und Reputationsschäden zu vermeiden.

Wo kann ich Omyn einsetzen?

Omyn ist ideal für Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen und andere regulierte Unternehmen, die AML-Vorschriften einhalten müssen. Es kann verwendet werden, um:

• Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen
• Kunden anhand von Sanktionslisten und PEP-Datenbanken zu überprüfen
• Potenzielle Geldwäsche-Systeme zu identifizieren und zu untersuchen
• Berichte für Aufsichtsbehörden zu erstellen

Vorteile in der Praxis

• Reduzierter manueller Arbeitsaufwand um bis zu 90 %: Automatisieren Sie die Triage-, Eskalations- und Berichtsprozesse und ermöglichen Sie Ihrem Team, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.
• Verbesserung der AML-Präzision und -Genauigkeit: KI-Modelle, die auf realen AML-Daten trainiert wurden, um eine zuverlässige Entscheidungsfindung zu gewährleisten.
• Fälle sofort priorisieren: Omyn kennzeichnet Hochrisikofälle sofort und ermöglicht so ein schnelleres Handeln.

Wer sind die Zielbenutzer von Omyn?

• Compliance-Beauftragte
• AML-Analysten
• Risikomanager
• Betrugsermittler

Was sagen die Leute über Omyn?

"Nachdem wir jahrelang erlebt haben, wie Finanzinstitute unter veralteten Compliance-Prozessen leiden, haben wir Omyn entwickelt. Unsere Mission ist klar: Compliance-Teams in die Lage zu versetzen, weniger Zeit mit der Verwaltung von Aufgaben und mehr Zeit mit der strategischen Risikominderung zu verbringen. Omyn kombiniert fundiertes regulatorisches Fachwissen mit modernster KI und wurde entwickelt, um die Effizienz und Genauigkeit in der Welt der Compliance wiederherzustellen." - Sebastian Bugal, CEO/CTO

FAQ

• Lässt sich Omyn problemlos in meine bestehenden Systeme integrieren? Omyn ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in bestehende AML-Systeme integrieren lässt.
• Was passiert, wenn die KI einen Fehler macht? Die KI-Modelle werden rigoros getestet und validiert, um das Risiko von Fehlern zu reduzieren.
• Ist Omyn sicher und konform? Omyn befolgt die höchsten Sicherheitsstandards und Compliance-Anforderungen.

Durch die Automatisierung und Rationalisierung von AML-Workflows hilft Omyn Organisationen, Kosten zu senken, die Genauigkeit zu verbessern und die Aufsicht zu verbessern, was letztendlich zu einem effektiveren und konformen AML-Programm führt.