Greenlite AI

Greenlite AI: Vertrauenswürdige KI-Agenten für Financial Crime Compliance

Greenlite AI bietet vertrauenswürdige KI-Agenten, die repetitive Aufgaben in Bezug auf Anti-Geldwäsche (AML), Sanktionsprüfung und Know Your Customer (KYC) Compliance automatisieren. Globale Finanzinstitute verlassen sich auf Greenlite AI, um bis zu 95 % der AML-, Sanktions- und KYC-Prüfungen zu automatisieren. Dies ermöglicht es ihnen, Compliance-Prozesse zu skalieren und gleichzeitig Kosten erheblich zu senken.

Was ist Greenlite AI?

Greenlite AI bietet eine Suite von KI-gestützten Tools, die in bestehende Compliance-Systeme integriert werden, um manuelle Prozesse zu automatisieren. Dies ermöglicht es Finanzinstituten, ein größeres Arbeitsvolumen mit dem gleichen Personal zu bewältigen, Fehlalarme zu reduzieren und sich auf Hochrisikofälle zu konzentrieren. Die Agenten von Greenlite AI sind darauf ausgelegt, von bestehenden Risikorichtlinien und -verfahren zu lernen und eine konsistente und überprüfbare Automatisierung zu gewährleisten.

Wie funktioniert Greenlite AI?

Greenlite AI-Agenten arbeiten innerhalb bestehender AML- und Compliance-Systeme, wodurch eine komplette Systemüberholung überflüssig wird. Sie lassen sich nahtlos in gängige Fallmanagement- und Screening-Tools integrieren. Die Agenten sind darauf ausgelegt, Level-1-Prüfungen zu automatisieren und Level-2-Prüfer zu unterstützen, indem sie es menschlichen Analysten ermöglichen, sich auf komplexe Fälle und risikobasierte Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Automatische Lösung von Sanktions-, PEP- und Negativmeldungen: Greenlite AI behebt automatisch Level-1-Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Negativmeldungen, sodass sich Analysten auf echte Risiken anstelle von Fehlalarmen konzentrieren können.
• Automatisierung der Bearbeitung von Transaktionsüberwachungsalarmen: Greenlite AI behebt Level-1-Transaktionsüberwachungsalarme, sodass sich Teams auf echte AML-Risiken konzentrieren können.
• Vollständige erweiterte Due-Diligence-Prüfungen: Greenlite AI automatisiert Hochrisiko-Kundenprüfungen während des Onboardings und der regelmäßigen Überprüfungszyklen.
• Automatisierung manueller KYB-Prüfungen: Greenlite AI automatisiert Prüfungen, die zuvor manuell durchgeführt wurden, und ermöglicht so ein schnelleres Onboarding guter Kunden.

Warum Greenlite AI wählen?

• Erhöhte Effizienz: Bewältigen Sie mit dem gleichen Personal 7x mehr Arbeit, indem Sie repetitive Fallbearbeitung automatisieren.
• Reduzierte Kosten: Automatisieren Sie bis zu 95 % der AML-, Sanktions- und KYC-Prüfungen, wodurch die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.
• Verbesserte Genauigkeit: Agenten lernen aus bestehenden Risikorichtlinien und -verfahren und gewährleisten eine konsistente und überprüfbare Automatisierung.
• Nahtlose Integration: Greenlite AI-Agenten arbeiten nahtlos mit bestehenden AML- und Compliance-Systemen zusammen.
• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Integriert mit den US-amerikanischen bundesstaatlichen Bankaufsichtsrichtlinien zur Einhaltung der Modellvalidierungsstandards.

Greenlite AI Funktionen

• Screening-Benachrichtigungen: Automatisieren Sie die Bearbeitung von Screening-Benachrichtigungen.
• Transaktionsüberwachungsbenachrichtigungen: Automatisieren Sie die Bearbeitung von Transaktionsüberwachungsbenachrichtigungen.
• Customer Due Diligence: Automatisieren Sie erweiterte Due-Diligence-Prüfungen.
• KYB-Prüfungen: Automatisieren Sie manuelle KYB-Prüfungen.

Regulatory-First Ansatz

Greenlite AI betont einen Regulatory-First Ansatz mit einer proprietären Vertrauensinfrastruktur. Jeder Agent hat die US-amerikanischen bundesstaatlichen Bankaufsichtsrichtlinien in seiner DNA verankert, um die Einhaltung der Modellvalidierungsstandards sicherzustellen. Dies umfasst eine rigorose Modellvalidierung, eine transparente Modellverwaltung, eine branchenführende Auditierbarkeit, Human-in-the-Loop-Tests, umfassende Reporting-Suites und SOC 2 Type II Compliance.

Für wen ist Greenlite AI geeignet?

Greenlite AI wurde für Finanzinstitute entwickelt, darunter:

• Banken
• Fintech-Unternehmen
• Kreditgenossenschaften

Es wird von Compliance-Führungskräften und Innovatoren eingesetzt, die das Finanzsystem durch bessere und kostengünstigere Tools schützen wollen.

Testimonials

Tim Mayopolos, ehemaliger CEO von Fannie Mae, erklärte, dass "Greenlite ein Modell dafür ist, wie Finanzinstitute das Finanzsystem besser schützen können, indem sie Tools verwenden, die besser und kostengünstiger sind, als nur mehr Leute einzustellen."

Wie verwendet man Greenlite AI?

Greenlite AI verbindet sich mit bestehenden Systemen, sodass Benutzer ihre bestehenden Standard Operating Procedures (SOPs) und Prozesse beibehalten können. Agenten lernen aus bestehenden Risikorichtlinien und -verfahren und helfen, die Arbeit konsistent und überprüfbar zu automatisieren. Dies ermöglicht es Benutzern, Level-1-Prüfungen zu automatisieren und Level-2-Prüfer zu unterstützen, wodurch menschliche Prüfer entlastet werden, sodass sie sich auf komplexe Fälle und risikobasierte Entscheidungsfindung konzentrieren können.

Fazit

Greenlite AI bietet eine umfassende KI-gesteuerte Lösung für Finanzinstitute, die ihre AML-, Sanktions- und KYC-Compliance-Prozesse rationalisieren und verbessern möchten. Durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben und die nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht Greenlite AI es Unternehmen, Kosten zu senken, die Genauigkeit zu verbessern und sich auf risikoreichere Aktivitäten zu konzentrieren. Was ist Greenlite AI? Es ist ein Compliance Game-Changer. Wie funktioniert Greenlite AI? Durch KI-gestützte Automatisierung. Warum Greenlite AI wählen? Für beispiellose Effizienz und Kosteneinsparungen.