Greenlite AI

Greenlite AI : Agents d’IA de confiance pour la conformité en matière de criminalité financière

Greenlite AI fournit des agents d’IA de confiance conçus pour automatiser les tâches répétitives liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), au filtrage des sanctions et à la conformité aux exigences de connaissance du client (KYC). Les institutions financières mondiales font confiance à Greenlite AI pour automatiser jusqu’à 95 % des examens LBA, des sanctions et KYC, ce qui leur permet d’étendre leurs activités de conformité tout en réduisant considérablement les coûts.

Qu’est-ce que Greenlite AI ?

Greenlite AI offre une suite d’outils optimisés par l’IA qui s’intègrent aux systèmes de conformité existants afin d’automatiser les processus manuels. Cela permet aux institutions financières de gérer un plus grand volume de travail avec le même personnel, de réduire les faux positifs et de se concentrer sur les cas à haut risque. Les agents de Greenlite AI sont conçus pour tirer des leçons des politiques et procédures de risque existantes, garantissant ainsi une automatisation cohérente et vérifiable.

Comment fonctionne Greenlite AI ?

Les agents de Greenlite AI fonctionnent au sein des systèmes LBA et de conformité existants, éliminant ainsi la nécessité d’une refonte complète du système. Ils se connectent de manière transparente aux outils populaires de gestion des cas et de filtrage. Les agents sont conçus pour automatiser les examens de niveau 1, augmentant ainsi le nombre d’examinateurs de niveau 2 en permettant aux analystes humains de se concentrer sur les cas complexes et la prise de décision fondée sur les risques. Les fonctionnalités clés incluent :

• Résolution automatique des alertes de sanctions, de PPE et de couverture médiatique négative: Greenlite AI corrige automatiquement les sanctions de niveau 1, les personnes politiquement exposées (PPE) et les alertes de couverture médiatique négative, ce qui permet aux analystes de se concentrer sur les risques réels au lieu des faux positifs.
• Automatiser la gestion des alertes de surveillance des transactions: Greenlite AI corrige les alertes de surveillance des transactions de niveau 1, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les risques réels de LBA.
• Effectuer des examens de diligence raisonnable renforcée: Greenlite AI automatise les examens des clients à haut risque pendant les cycles d’intégration et d’examen périodique.
• Automatiser les examens manuels de KYB: Greenlite AI automatise les examens qui étaient auparavant manuels, ce qui permet une intégration plus rapide des bons clients.

Pourquoi choisir Greenlite AI ?

• Efficacité accrue: Traitez 7 fois plus de travail avec le même personnel en automatisant le travail répétitif des dossiers.
• Réduction des coûts: Automatisez jusqu’à 95 % des examens LBA, des sanctions et KYC, ce qui réduit considérablement les coûts opérationnels.
• Précision améliorée: Les agents tirent des leçons des politiques et procédures de risque existantes, garantissant ainsi une automatisation cohérente et vérifiable.
• Intégration transparente: Les agents de Greenlite AI fonctionnent de manière transparente avec les systèmes LBA et de conformité existants.
• Conformité réglementaire: Intégré aux directives réglementaires bancaires fédérales américaines pour adhérer aux normes de validation des modèles.

Fonctionnalités de Greenlite AI

• Alertes de filtrage: Automatisez la gestion des alertes de filtrage.
• Alertes de surveillance des transactions: Automatisez la gestion des alertes de surveillance des transactions.
• Diligence raisonnable envers la clientèle: Automatisez les examens de diligence raisonnable renforcée.
• Examens de KYB: Automatisez les examens manuels de KYB.

Approche axée sur la réglementation

Greenlite AI met l’accent sur une approche axée sur la réglementation avec une infrastructure de confiance exclusive. Chaque agent possède des directives réglementaires bancaires fédérales américaines intégrées à son ADN, garantissant ainsi le respect des normes de validation des modèles. Cela comprend une validation rigoureuse des modèles, une gouvernance transparente des modèles, une capacité d’audit de pointe, des tests impliquant des personnes, des suites de rapports approfondies et la conformité SOC 2 Type II.

À qui s’adresse Greenlite AI ?

Greenlite AI est conçu pour les institutions financières, notamment :

• Banques
• Sociétés de technologie financière
• Caisses populaires

Les chefs de file et les innovateurs en matière de conformité lui font confiance, car ils cherchent à protéger le système financier grâce à des outils meilleurs et plus rentables.

Témoignages

Tim Mayopolos, ancien PDG de Fannie Mae, a déclaré que « Greenlite est un modèle de la façon dont les institutions financières peuvent mieux protéger le système financier en utilisant des outils qui sont meilleurs et moins coûteux que d’embaucher simplement plus de personnes ».

Comment utiliser Greenlite AI ?

Greenlite AI se connecte aux systèmes existants, ce qui permet aux utilisateurs de conserver leurs procédures opérationnelles normalisées (PON) et leurs processus existants. Les agents tirent des leçons des politiques et procédures de risque existantes, ce qui contribue à automatiser le travail de manière cohérente et vérifiable. Cela permet aux utilisateurs d’automatiser les examens de niveau 1 et d’augmenter le nombre d’examinateurs de niveau 2, libérant ainsi les examinateurs humains pour qu’ils se concentrent sur les cas complexes et la prise de décision fondée sur les risques.

Conclusion

Greenlite AI offre une solution complète optimisée par l’IA pour les institutions financières qui cherchent à rationaliser et à améliorer leurs processus de conformité en matière de LBA, de sanctions et de KYC. En automatisant les tâches répétitives et en s’intégrant de manière transparente aux systèmes existants, Greenlite AI permet aux organisations de réduire les coûts, d’améliorer la précision et de se concentrer sur les activités à risque élevé. Qu’est-ce que Greenlite AI ? C’est un acteur de premier plan en matière de conformité. Comment fonctionne Greenlite AI ? Grâce à l’automatisation optimisée par l’IA. Pourquoi choisir Greenlite AI ? Pour une efficacité et des économies inégalées.