IntelleWings の概要
IntelleWings: AI搭載のAML/CFTコンプライアンスソリューション
IntelleWingsとは？
IntelleWingsは、AIとディープテックの力を活用した最先端のAML（アンチマネーロンダリング）およびCFT（テロ資金供与対策）コンプライアンスソリューションです。堅牢なツールスイートと、独自のPEP（政治的に重要な人物）およびネガティブメディアデータベースを提供し、企業が金融犯罪を検出し、防止するのを支援します。
IntelleWingsの仕組み
IntelleWingsは、以下を含むさまざまなテクノロジーと機能を備えています。
- 制裁スクリーニング： グローバルな制裁リストに対して顧客プロファイルをスキャンし、潜在的なリスクを特定します。
- 取引モニタリング： ルールエンジンとAIベースの閾値調整を使用して取引を監視し、疑わしい活動を検出し、誤検知を減らします。
- PEPスクリーニング： 政治的に重要な人物（PEP）およびその親族/親しい関係者の最新のグローバルデータベースに対してリアルタイムスクリーニングを提供します。
- ネガティブメディアスクリーニング： キーワードやその他のパラメーターに基づいて関連する結果を検索し、ネガティブメディア報道に関連する潜在的なリスクを特定します。
- AMLチェック： 簡単なナビゲーション、シームレスなエクスペリエンス、および正確なデータを備えたリアルタイムAMLスクリーニングを提供します。
IntelleWingsが重要な理由
企業が多額の罰金、評判の低下、および法的影響を回避するためには、AML/CFT規制を遵守することが不可欠です。IntelleWingsは、主要なタスクを自動化し、手作業を減らし、精度を向上させるオールインワンソリューションを提供することで、コンプライアンスプロセスを簡素化します。AI搭載テクノロジーは、企業が詐欺をより効果的に検出し、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
IntelleWingsの対象者
IntelleWingsは、以下を含むさまざまな業界のAML/CFT要件を満たすように設計されています。
- 銀行
- 保険会社
- Eコマース企業
- NBFC（ノンバンク金融会社）
- 不動産会社
- 監査法人
- 宝石商
- 商社
- 証券会社
主な機能と利点：
- 包括的なAML/CFTスイート： AML/CFTコンプライアンスを管理するための完全なツールセットを提供します。
- 独自のPEPおよびネガティブメディアデータベース： PEPおよびネガティブメディア情報の膨大で更新されたデータベースへのアクセスを提供します。
- AI搭載テクノロジー： AIと機械学習を活用して、詐欺の検出を強化し、誤検知を減らします。
- 簡単な統合： 既存のシステムおよびワークフローと簡単に統合できます。
- シームレスなエクスペリエンス： ユーザーフレンドリーなインターフェイスと、顧客プロファイルをスキャンするための簡単なエクスペリエンスを提供します。
IntelleWingsの成果と評価：
- International Compliance Associationから「HIGHLY COMMENDED INNOVATOR OF THE YEAR AWARD」を受賞。
- FISINNOVATEIN48の受賞者の1つ。
- TieConとSTPIによって「THE BEST STARTUP OF THE YEAR」として選出。
- WhartonによってインドのTOP 10 START-UPSの1つとしてノミネート。
- Inc42によって30 STARTUPS TO WATCHの中に選ばれました。
認証：
- ISO 27001認証
- ISO 9001認証
- インド電子情報技術省によるCERT-IN認証
- ISO 27701認証
- GDPR準拠
- PCI DSS準拠
- SOC 2準拠
- TDRA準拠
IntelleWingsの使用方法：
- サインアップ： 簡単なワンクリックサインアップ。
- 顧客オンボーディング： 顧客をオンボーディングします。
- 顧客のスクリーニング： さまざまなデータベースとリストに対して顧客をスクリーニングします。
- レポートの生成： 自動レポートを生成します。
IntelleWingsを選ぶ理由？
- 簡単な統合： 既存のシステムとシームレスに統合します。
- 完全なデータカバレッジ： グローバルなAML/CFTデータソースの包括的なカバレッジ。
- AI搭載技術： 検出を強化するための高度なAIおよび機械学習アルゴリズム。
AML/CFTコンプライアンスを確保するための最良の方法は？
IntelleWingsは、AML/CFTコンプライアンスの複雑さを簡素化する堅牢なAI搭載ソリューションを提供し、企業がコンプライアンスを維持し、金融犯罪から身を守るのに役立ちます。
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