The KYB の概要
The KYBとは？
The KYB（Know Your Business）は、企業の検証と企業のデューデリジェンスプロセスを合理化するために設計されたプラットフォームです。250以上の国と地域の公式な事業登録機関から直接取得した企業情報の膨大なデータベースへのアクセスを提供します。このリアルタイムデータにより、企業は情報に基づいた意思決定を行い、アンチマネーロンダリング（AML）規制を遵守し、ビジネスパートナーシップに関連するリスクを軽減できます。
The KYBの仕組み
The KYBプラットフォームは、公式ソースからのビジネスデータをリアルタイムで集約および検証することで機能します。いくつかの主要な機能を提供します。
- 企業検証： 企業名、登録番号、住所、株主、最終的な受益所有者（UBO）、および公開書類を含む、基本的および詳細なKYBデータポイントにアクセスします。
- 強化されたデューデリジェンス： UBO評価、受益者層の解明、ライセンス/許可のチェックなど、詳細な調査を実施するためにKYBアナリストを活用します。
- コンプライアンススクリーニング： 企業および主要な担当者に対して、不正メディアチェックや規制執行を含むAMLチェックを実行します。
- Perpetual KYB： 継続的な規制および契約の遵守のために、ビジネスプロファイルとアクティビティの変更を追跡します。
- API統合： The KYBのAPIを既存のシステムに統合して、企業データへのシームレスなアクセスを実現します。
The KYBの主な機能と利点
- 包括的なデータカバレッジ： 250以上の国と地域にわたる3億以上の企業からのデータにアクセスします。
- リアルタイムデータ： 公式な事業登録機関からのリアルタイムソーシングにより、データの正確性を確保します。
- オンデマンドドキュメント取得： 簡単なクリックで無料および有料のビジネスファイリングを取得します。
- 参加型チェーン： 特定の国における複雑なビジネス構造を視覚化します。
- ケース管理： 過去のすべてのKYB検証、ビジネスファイリング、およびAML記録を1か所で管理します。
- デュアルデータアクセス： オフラインレジストリバックアップによる稼働時間を維持します。
- 統合されたAMLチェック： プラットフォームから直接AMLチェックを実行します。
The KYBは誰のためのものですか？
The KYBは、次のようなさまざまな業界の企業向けに設計されています。
- 銀行業： 顧客のオンボーディングを合理化し、規制遵守を確保します。
- 暗号通貨： コンプライアンスを強化し、不正行為を防止します。
- Eコマース： マーチャントを検証し、詐欺を防止します。
- フィンテック： オンボーディングを加速し、リスクを軽減します。
- ゲームとギャンブル： KYC/AML規制の遵守を確保します。
- グローバルトレーディング： トレーディングパートナーを検証し、国際規制を遵守します。
- 保険業： リスクを評価し、詐欺を防止します。
- 法務およびコンプライアンスサービス： 徹底的なデューデリジェンスを実施します。
The KYBを選ぶ理由？
- 効率の向上： KYBチェックを自動化し、手動検証時間を短縮します。
- コスト削減： 自動化により、KYBチェックごとのコストを削減します。
- コンプライアンスの向上： AMLおよびその他の規制要件の遵守を確保します。
- リスクの軽減： ビジネスパートナーシップに関連するリスクを軽減します。
- 意思決定の強化： 情報に基づいた意思決定を行うために、包括的で信頼性の高い企業データにアクセスします。
The KYBの使用方法
The KYBは、データにアクセスするための2つの主要な方法を提供します。
- プラットフォーム： Webベースのプラットフォームを使用して、KYBチェックを手動で実行し、デューデリジェンスプロセスを管理します。
- API： APIを既存のシステムに統合して、企業データへの自動アクセスを実現します。
結論
The KYBは、オンボーディングプロセスを合理化し、規制遵守を確保し、リスクを軽減しようとする企業にとって強力なツールです。包括的なデータカバレッジ、リアルタイムアップデート、および統合された機能により、The KYBは企業が情報に基づいた意思決定を行い、ビジネス関係における信頼を構築できるようにします。銀行業、Eコマース、またはビジネスパートナーシップを扱うその他の業界にいる場合でも、The KYBはKYBコンプライアンスの複雑さを乗り越え、潜在的なリスクからビジネスを保護するのに役立ちます。
"The KYB" のベストな代替ツール
ComplyCubeは、デジタルID検証、AMLコンプライアンス、およびKYCのためのSaaS＆APIプラットフォームです。顧客の身元を数秒で確認します。今日から無料トライアルを始めましょう！
KYC Hubは、AMLおよび不正防止のために設計されたAI搭載のコンプライアンス自動化プラットフォームです。リスク検出、リアルタイム監視、グローバルAMLスクリーニングにより、KYCプロセスを合理化します。
Facia.ai は、AI を活用したディープフェイクおよびライブネス検出ソリューションを提供し、企業や政府の ID 検証を強化します。 業界をリードする精度で、誤った情報や ID 詐欺から保護します。
Kuration AIはAIエージェントを使用してB2B調査とデータエンリッチメントを自動化し、企業データを大規模に調達、検証、選定し、グローバルカバレッジと99%の精度を実現します。
IDScan.netは、AIを搭載したID検証プラットフォームで、ID詐欺防止、年齢確認、アクセス管理ソリューションを提供し、セキュリティとコンプライアンスを強化します。
Call2Action は、資格のあるドライバーを迅速に採用できるように設計された AI 採用プラットフォームです。 AI を活用した面接から採用前審査、オンボーディングまで、採用プロセスを自動化します。
Call2Action.ai は、AI駆動の面接、スクリーニング、オンボーディングでドライバーの採用を革新します。ATS とシームレスに統合し、効率的なフリート拡大のために、より速く、安価に適格なドライバーを雇用。
FlowX.AI は、銀行、保険、ロジスティクスに AI エージェントを展開するために設計された AI エージェントプラットフォームです。レガシーシステムと統合し、エンタープライズ対応の AI ソリューションを数週間で構築および展開します。
ATS Friendlyの無料ATS履歴書チェッカーで履歴書を即座にスキャンして、ATSフレンドリーかどうかを確認します。 キーワードを最適化し、採用される可能性を高めます。
Synthesis AIは、コンピュータビジョンおよび知覚AI用の合成データを提供し、生体認証、セキュリティ、自動車などのさまざまなアプリケーション向けに、プライバシーに準拠した、偏りのない、完全にラベル付けされた3Dデータを提供します。
Weco AIはAIDE MLテクノロジーを使用して機械学習実験を自動化し、AI駆動のコード評価と体系的な実験を通じてMLパイプラインを最適化し、精度とパフォーマンス指標を向上させます。
Robust Intelligenceは、AIモデル、データ、アプリケーションの評価と保護を自動化するAIアプリケーションセキュリティプラットフォームです。 企業がAIの安全性を確保し、AI開発をセキュリティから分離し、進化する脅威から保護するのに役立ちます。
CyaraのAI主導のCX保証プラットフォームは、企業のコンタクトセンター向けに音声、チャット、デジタルチャネル全体で自動化されたテスト、監視、最適化を通じてカスタマーエクスペリエンスを変革します。