Wunderschild

Wunderschild: AI驱动的金融犯罪情报

Wunderschild 由 Schwarzthal Tech 开发，是一个 AI 驱动的平台，专为金融犯罪情报而设计。它利用网络评估、数据链接、流量聚合和机器学习来革新合规和调查技术。该平台提供情报解决方案，以识别与政治公众人物 (PEP)、严重有组织犯罪和恐怖主义融资相关的战略风险。

什么是 Wunderschild？

Wunderschild 是一个前沿平台，通过分析复杂的网络和数据，提供对金融犯罪的全面洞察。它可以帮助组织了解和减轻与洗钱、逃税和其他非法活动相关的风险。

Wunderschild 如何运作？

Wunderschild 采用多种先进技术来提供其情报解决方案：

• 网络评估： 通过绘制实体之间的关系，Wunderschild 帮助用户“了解您的网络”并识别潜在风险。
• 数据链接： 该平台连接不同的数据源，以提供金融活动的整体视图。
• 流量聚合： Wunderschild 聚合金融流量，以检测可疑模式和异常情况。
• 机器学习： 先进的机器学习算法通过主动评估风险来增强合规功能。

主要特点

• 了解您的网络： 提供公司受益人网络的全球视图，从而促进 KYC 和强化尽职调查 (EDD)。
• 多维度风险评级： 根据各种因素提供全面的风险评估。
• 广泛的数据覆盖： 包括 1.1 亿个节点、9700 万个连接以及来自 125 个媒体来源的数据。
• 5 种语言的文本挖掘： 支持多种语言的文本分析。
• 媒体扫描： 聚合金融犯罪新闻并提取相关实体和关系。
• 文档挖掘： 利用先进的 OCR 和多语言功能从文档中提取关键信息。
• 交易监控： 检测可疑活动，识别欺诈模式并评估风险。

为什么选择 Wunderschild？

Wunderschild 为金融犯罪合规和调查提供了一种前瞻性的方法。其主要优势包括：

• 主动风险评估： 半监督学习技术支持主动合规功能。
• 深度调查： 全球商业注册与机器学习相结合，可以对复杂的跨国犯罪案件进行彻底调查。
• 全面的数据： 访问广泛的数据点和连接网络。

Wunderschild 适用于谁？

Wunderschild 专为以下人员设计：

• 金融机构： 加强 KYC 和 AML 合规性。
• 执法机构： 调查金融犯罪。
• 合规官： 主动评估和减轻风险。
• 企业： 进行尽职调查并确保符合法规。

使用 Wunderschild 的最佳方式？

1. 从网络评估开始： 使用“了解您的网络”功能来绘制关系并识别潜在风险。
2. 利用媒体扫描： 及时了解最新的金融犯罪新闻并识别相关实体。
3. 执行文档挖掘： 从文档中提取关键信息以支持调查。
4. 监控交易： 使用交易监控工具检测可疑活动和欺诈模式。

总而言之，Schwarzthal Tech 的 Wunderschild 提供了一个强大的 AI 驱动的金融犯罪情报解决方案。其先进的功能和全面的数据覆盖使其成为寻求加强合规性和减轻金融风险的组织的重要工具。