IntelleWings

IntelleWings：AI驱动的反洗钱/反恐融资合规解决方案

什么是IntelleWings？

IntelleWings是一款前沿的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)合规解决方案，它利用AI和深度科技的力量。它提供了一套强大的工具和一个专有的PEP（政治公众人物）和负面媒体数据库，以帮助企业检测和预防金融犯罪。

IntelleWings如何工作？

IntelleWings采用了一系列技术和功能，包括：

• 制裁筛选： 根据全球制裁名单扫描客户资料，以识别潜在风险。
• 交易监控： 使用规则引擎和基于AI的阈值调整来监控交易，以检测可疑活动并减少误报。
• PEP筛选： 根据政治公众人物(PEP)及其亲属/密切联系人的最新全球数据库提供实时筛选。
• 负面媒体筛选： 根据关键词和其他参数搜索相关结果，以识别与负面媒体报道相关的潜在风险。
• AML检查： 提供实时AML筛选，具有易于导航、无缝体验和准确的数据。

为什么IntelleWings很重要？

遵守反洗钱/反恐融资法规对于企业避免巨额罚款、声誉损害和法律后果至关重要。IntelleWings通过提供一个自动化关键任务、减少人工工作量并提高准确性的一体化解决方案，简化了合规流程。AI驱动的技术帮助企业更有效地检测欺诈并做出明智的决策。

IntelleWings适用于谁？

IntelleWings旨在满足各行各业的反洗钱/反恐融资要求，包括：

• 银行
• 保险公司
• 电子商务企业
• NBFC（非银行金融公司）
• 房地产公司
• 审计师
• 珠宝商
• 贸易公司
• 经纪公司

主要特点和优势：

• 全面的反洗钱/反恐融资套件： 提供一整套工具来管理反洗钱/反恐融资合规性。
• 专有的PEP和负面媒体数据库： 提供对庞大且更新的PEP和负面媒体信息数据库的访问。
• AI驱动的技术： 利用AI和机器学习来增强欺诈检测并减少误报。
• 易于集成： 可以轻松地与现有系统和工作流程集成。
• 无缝体验： 提供用户友好的界面和轻松的客户资料扫描体验。

IntelleWings成就与认可：

• 荣获国际合规协会颁发的“年度高度推荐创新者奖”。
• FISINNOVATEIN48的获奖者之一。
• 被TieCon和STPI评选为“年度最佳创业公司”。
• 被沃顿商学院提名为印度十大创业公司之一。
• 被Inc42评为30家值得关注的创业公司之一。

认证：

• ISO 27001 认证
• ISO 9001 认证
• 由印度电子和信息技术部CERT-IN认证
• ISO 27701 认证
• GDPR 合规
• PCI DSS 合规
• SOC 2 合规
• TDRA 合规

如何使用IntelleWings：

1. 注册： 简单的一键注册。
2. 客户入职： 让客户入职。
3. 筛选客户： 根据各种数据库和列表筛选客户。
4. 生成报告： 生成自动报告。

为什么选择IntelleWings？

• 易于集成： 与现有系统无缝集成。
• 完整的数据覆盖： 全面覆盖全球反洗钱/反恐融资数据源。
• AI驱动的技术： 先进的AI和机器学习算法，用于增强检测。

确保反洗钱/反恐融资合规的最佳方法？

IntelleWings提供了一个强大的、AI驱动的解决方案，简化了反洗钱/反恐融资合规的复杂性，帮助企业保持合规并保护自己免受金融犯罪的侵害。