IntelleWings
Visão geral de IntelleWings
IntelleWings: Solução de Conformidade AML/CFT Potencializada por AI
O que é IntelleWings?
IntelleWings é uma solução de conformidade AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro) e CFT (Combating the Financing of Terrorism - Combate ao Financiamento do Terrorismo) de ponta que aproveita o poder da AI e da Deep Tech. Ela fornece um conjunto robusto de ferramentas e um banco de dados proprietário de PEP (Politically Exposed Persons - Pessoas Expostas Politicamente) & Adverse Media para ajudar as empresas a detectar e prevenir crimes financeiros.
Como o IntelleWings funciona?
IntelleWings emprega uma variedade de tecnologias e recursos, incluindo:
- Sanctions Screening: Analisa perfis de clientes em relação a listas de sanções globais para identificar riscos potenciais.
- Transaction Monitoring: Monitora transações usando um motor de regras e ajuste de limite baseado em AI para detectar atividades suspeitas e reduzir falsos positivos.
- PEP Screening: Fornece triagem em tempo real em relação a um banco de dados global atualizado de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) e seus parentes/associados próximos.
- Adverse Media Screening: Pesquisa resultados relevantes com base em palavras-chave e outros parâmetros para identificar riscos potenciais associados à cobertura de mídia adversa.
- AML Check: Oferece verificação AML em tempo real com navegação fácil, experiência perfeita e dados precisos.
Por que o IntelleWings é importante?
Manter a conformidade com as regulamentações AML/CFT é crucial para que as empresas evitem multas pesadas, danos à reputação e repercussões legais. O IntelleWings simplifica o processo de conformidade, fornecendo uma solução completa que automatiza as principais tarefas, reduz o esforço manual e melhora a precisão. A tecnologia com tecnologia AI ajuda as empresas a detectar fraudes com mais eficácia e a tomar decisões informadas.
Para quem é o IntelleWings?
O IntelleWings foi projetado para atender aos requisitos AML/CFT de vários setores, incluindo:
- Bancos
- Companhias de seguro
- Empresas de comércio eletrônico
- NBFCs (Non-Banking Financial Companies - Empresas Financeiras Não Bancárias)
- Empresas imobiliárias
- Auditores
- Joalheiros
- Empresas comerciais
- Corretoras
Principais recursos e benefícios:
- Comprehensive AML/CFT Suite: Oferece um conjunto completo de ferramentas para gerenciar a conformidade AML/CFT.
- Proprietary PEP & Adverse Media Database: Fornece acesso a um vasto e atualizado banco de dados de PEPs e informações de mídia adversa.
- AI-Powered Technology: Aproveita a AI e o aprendizado de máquina para aprimorar a detecção de fraudes e reduzir falsos positivos.
- Easy Integration: Pode ser facilmente integrado com sistemas e fluxos de trabalho existentes.
- Seamless Experience: Oferece uma interface amigável e uma experiência sem esforço para escanear perfis de clientes.
Conquistas e Reconhecimento do IntelleWings:
- Ganhou o "HIGHLY COMMENDED INNOVATOR OF THE YEAR AWARD" da International Compliance Association.
- Um dos vencedores do FISINNOVATEIN48.
- Selecionado como "THE BEST STARTUP OF THE YEAR" pela TieCon e STPI.
- Nomeado pela Wharton como uma das TOP 10 START-UPS da Índia.
- Destaque entre as 30 STARTUPS TO WATCH pela Inc42.
Certificações:
- ISO 27001 Certified
- ISO 9001 Certified
- CERT-IN certified by the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India
- ISO 27701 Certified
- GDPR Compliant
- PCI DSS Compliant
- SOC 2 Compliant
- TDRA Compliant
Como usar o IntelleWings:
- Sign-up: Inscrição fácil com um clique.
- Customer Onboarding: Integração de clientes.
- Screen Customers: Examine os clientes em relação a vários bancos de dados e listas.
- Generate Reports: Gere relatórios automatizados.
Por que escolher IntelleWings?
- Easy Integration: Integra-se perfeitamente com os sistemas existentes.
- Full Data Coverage: Cobertura abrangente de fontes de dados globais AML/CFT.
- AI-Powered Tech: AI avançada e algoritmos de aprendizado de máquina para detecção aprimorada.
Melhor maneira de garantir a conformidade AML/CFT?
O IntelleWings oferece uma solução robusta, potencializada por AI, que simplifica as complexidades da conformidade AML/CFT, ajudando as empresas a permanecerem em conformidade e a se protegerem contra crimes financeiros.
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