The KYB
Visão geral de The KYB
O que é The KYB?
The KYB (Know Your Business, Conheça Seu Negócio) é uma plataforma projetada para otimizar os processos de verificação de empresas e due diligence corporativa. Ela fornece acesso a um vasto banco de dados de informações de empresas provenientes diretamente de registros comerciais oficiais em mais de 250 países e estados. Esses dados em tempo real capacitam as empresas a tomar decisões informadas, cumprir as regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e mitigar os riscos associados a parcerias comerciais.
Como funciona The KYB?
A plataforma The KYB funciona agregando e verificando dados de empresas de fontes oficiais em tempo real. Ela oferece vários recursos principais:
- Verificação de Empresas: Acesse pontos de dados KYB básicos e detalhados, incluindo nome da empresa, número de registro, endereço, acionistas, beneficiários finais (UBOs) e registros públicos.
- Due Diligence Aprimorada: Aproveite os analistas KYB para conduzir investigações aprofundadas, incluindo avaliação de UBO, desembrulho de camadas de beneficiários e verificações de licenças/autorizações.
- Triagem de Conformidade: Realize verificações AML em empresas e pessoal-chave, incluindo verificações de mídia adversa e execuções regulatórias.
- KYB Perpétuo: Rastreie mudanças em perfis e atividades de empresas para conformidade regulatória e de acordos contínua.
- Integração de API: Integre a API do The KYB em seus sistemas existentes para acesso contínuo aos dados da empresa.
Principais recursos e benefícios do The KYB
- Cobertura Abrangente de Dados: Acesse dados de mais de 300 milhões de empresas em mais de 250 países e estados.
- Dados em Tempo Real: Garanta a precisão dos dados com o fornecimento em tempo real de registros comerciais oficiais.
- Recuperação de Documentos Sob Demanda: Recupere registros comerciais gratuitos e pagos com um simples clique.
- Cadeia Participativa: Visualize estruturas de negócios complexas em países selecionados.
- Gestão de Casos: Gerencie todas as verificações KYB passadas, registros comerciais e registros AML em um só lugar.
- Acesso Duplo a Dados: Mantenha o tempo de atividade com backups de registro offline.
- Verificações AML Integradas: Realize verificações AML diretamente da plataforma.
Para quem é The KYB?
O The KYB foi projetado para empresas de vários setores, incluindo:
- Bancos: Otimize a integração de clientes e garanta a conformidade regulatória.
- Crypto: Melhore a conformidade e evite atividades ilícitas.
- E-Commerce: Verifique comerciantes e evite fraudes.
- Fintech: Acelere a integração e reduza o risco.
- Gaming & Gambling: Garanta a conformidade com as regulamentações KYC/AML.
- Global Trading: Verifique parceiros comerciais e cumpra as regulamentações internacionais.
- Insurance: Avalie o risco e evite fraudes.
- Legal & Compliance Services: Conduza due diligence completa.
Por que escolher The KYB?
- Maior Eficiência: Automatize as verificações KYB e reduza o tempo de verificação manual.
- Economia de Custos: Reduza o custo por verificação KYB por meio da automação.
- Conformidade Aprimorada: Garanta a conformidade com AML e outros requisitos regulatórios.
- Risco Reduzido: Mitigue os riscos associados a parcerias comerciais.
- Tomada de Decisão Aprimorada: Acesse dados de empresas abrangentes e confiáveis para decisões informadas.
Como usar The KYB?
O The KYB oferece dois métodos principais para acessar seus dados:
- Plataforma: Use a plataforma baseada na web para conduzir manualmente verificações KYB e gerenciar processos de due diligence.
- API: Integre a API em seus sistemas existentes para acesso automatizado aos dados da empresa.
Conclusão
O The KYB é uma ferramenta poderosa para empresas que buscam otimizar seus processos de integração, garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos. Com sua cobertura abrangente de dados, atualizações em tempo real e recursos integrados, o The KYB capacita as empresas a tomar decisões informadas e construir confiança em seus relacionamentos comerciais. Seja você do setor bancário, comércio eletrônico ou qualquer outro setor que lide com parcerias comerciais, o The KYB pode ajudá-lo a navegar pelas complexidades da conformidade KYB e proteger sua empresa de riscos potenciais.
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