Omyn

Omyn: 革新 AML 工作流程的 AI 合规专员

什么是 Omyn？

Omyn 是一款 AI 驱动的合规解决方案，旨在自动化和简化反洗钱 (AML) 工作流程。它充当 AI 合规专员，帮助金融机构和其他受监管实体减少人工工作量、最大限度地减少错误并加强对其合规流程的监督。

Omyn 如何运作？

Omyn 利用 AI 和机器学习来自动化关键的 AML 任务，包括：

• 数据摄取： 与现有系统无缝集成，以摄取交易数据、客户信息和其他相关数据源。
• 自动化分诊和升级： 根据可疑模式和风险指标立即标记高风险案例，使合规团队能够专注于关键问题。
• 智能叙述生成： 自动为每个案例生成清晰简洁的叙述，为决策提供背景信息和支持文档。
• 完全透明和审计跟踪： 维护所有已采取行动的全面审计跟踪，确保符合监管要求。

Omyn 的主要特点

• 案例管理： 提供用于管理 AML 案例的集中平台，具有案例编号、警报原因和来源信息等功能。
• 智能叙述生成： 为每个案例生成叙述，包括客户 ID、交易详情、叙述可信度级别和自动验证结果。
• 自动化分诊和升级： 将风险级别分配给案例，识别可疑模式，并建议进一步调查或升级到合规专员。
• 完全透明和审计跟踪： 捕获案例中采取的每个行动，包括数据摄取、自动化分诊、叙述生成和人工审查。

为什么 Omyn 很重要？

人工 AML 合规流程通常效率低下、成本高昂且容易出错。Omyn 通过以下方式应对这些挑战：

• 减少人工工作量： 自动化重复性任务，使合规团队能够专注于战略风险缓解。
• 提高准确性： 在真实 AML 数据上训练的 AI 模型有助于确保一致且合规的决策。
• 提高生产力： 自动化分诊、报告和工作流程让您的团队专注于重要事项：判断和策略。
• 最大限度地减少错误： 降低人为错误的风险，帮助组织避免罚款和声誉损害。

我在哪里可以使用 Omyn？

Omyn 非常适合需要遵守 AML 法规的金融机构、金融科技公司和其他受监管实体。它可用于：

• 监控交易中的可疑活动
• 根据制裁名单和 PEP 数据库筛选客户
• 识别和调查潜在的洗钱计划
• 为监管机构生成报告

现实世界的益处

• 减少高达 90% 的人工工作量： 自动化分诊、升级和报告流程，并让您的团队专注于战略任务。
• 提高 AML 精度和准确性： 在真实 AML 数据上训练的 AI 模型，以确保可靠的决策。
• 立即确定案例的优先级： Omyn 立即标记高风险案例，从而更快地采取行动。

Omyn 的目标用户是谁？

• 合规专员
• AML 分析师
• 风险经理
• 欺诈调查员

人们对 Omyn 有何评价？

"在目睹金融机构多年来在过时的合规流程下挣扎之后，我们构建了 Omyn。我们的使命很明确：授权合规团队减少管理任务的时间，并将更多时间用于战略风险缓解。Omyn 结合了深厚的监管专业知识和最先进的 AI，旨在恢复合规世界的效率和准确性。" - Sebastian Bugal，CEO/CTO

常见问题解答

• Omyn 能否轻松与我现有的系统集成？ Omyn 旨在无缝集成到现有的 AML 系统中。
• 如果 AI 犯了错误怎么办？ AI 模型经过严格的测试和验证，以降低出错的风险。
• Omyn 是否安全合规？ Omyn 遵循最高的安全标准和合规要求。

通过自动化和简化 AML 工作流程，Omyn 帮助组织降低成本、提高准确性并加强监督，最终实现更有效且合规的 AML 计划。